2019年中级银行从业资格考试法律法规基础练习题（4）_第2页

　　『正确答案』AB

　　『答案解析』在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取下列措施：(1)直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境;(2)申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。

　　典型例题：多选

　　对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括(　)。

　　A.有严格的公司法

　　B.不允许建立空壳公司

　　C.有严格的银行保密法

　　D.有宽松的金融规则

　　E.有严格的公司保密法

　　『正确答案』CDE

　　『答案解析』被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法。二是有宽松的金融规则。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。