在合规管理制度中，（）制度是防范洗钱活动的基础性工作

来源：焚题库 [2021年4月24日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 在合规管理制度中，（）制度是防范洗钱活动的基础性工作。

A.可疑交易报告

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.交易记录保存

正确答案：B

答案解析:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

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