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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面

来源:焚题库 [2021年5月20日] 【

类型:学习教育

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    多项选择题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是()。

    A.健全反洗钱内控制度

    B.建立客户身份识别制度

    C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上

    D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A、B、D、E

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    答案解析:根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:1.健全反洗钱内控制度。2.建立客户身份识别制度。3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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