全国银行业合规与反洗钱专题培训班在珠海成功举办

　　为贯彻落实中国人民银行、银保监会等联合召开的金融系统反洗钱工作会议精神，发挥行业协会的平台枢纽作用，近日，中国银行业协会在广东珠海举办了全国银行业合规与反洗钱专题培训班。来自全国200余家会员单位的反洗钱业务条线分管领导、部门负责人及业务骨干280余人参加了本次培训活动。中国银行业协会党委委员、财务总监赵濛出席开班仪式并讲话，中国银行业协会法务总监、首席法律顾问卜祥瑞出席培训班并致辞。中国银行业协会维权部副主任欧阳军主持开班仪式。

　　赵濛总监在培训班开班仪式上做了题为《坚持反洗钱底线思维 服务金融稳定大局》的讲话，对人民银行反洗钱局、反洗钱监测分析中心、公安部等部门对本次培训活动的大力支持表示感谢，并对学员提出三项要求：一是要认真学习、贯彻金融系统反洗钱工作会议精神，严格落实党中央、国务院对金融反洗钱工作的各项要求。二是要深刻认识当前反洗钱工作面临的严峻形势，充分利用本次学习机会深入理解与掌握国际反洗钱工作动态、吃透案例精髓，客观认识工作中的不足，进一步提升反洗钱工作职责的使命感。三是要把握反洗钱工作大局，要把反洗钱作为维护国家安全、维护金融稳定、维护人民群众利益的大事业来做好，希望通过培训进一步统一思想认识，提高政治站位，客观认识当前反洗钱工作存在的问题，要认识到从事反洗钱工作不仅是岗位职责，更是履行国家反洗钱法律法规的义务和底线。

　　卜祥瑞总监在致辞中深入分析了国际反洗钱工作开展的缘起和背景，归纳总结了全面做好反洗钱工作是适应国内外形势、贯彻落实中央工作精神的客观需求。他指出，协会高度重视本次培训活动，经广泛调研与精心组织后科学设置课程，授课专家均在业界享有极高声誉，本次培训选址也是考虑到珠海一地即为反洗钱工作前沿阵地，颇有意义。同时，他还提出了培训要求。

　　本次培训班邀请到了原中国银监会客座教授、中国银行业协会高级顾问、香港银行学会高级顾问冯敦孝教授、复旦大学中国反洗钱研究中心负责人严立新教授、中国反洗钱监测分析中心专家、中国人民银行广州分行反洗钱处专家和珠海市公安局专家就反洗钱及恐怖分子资金筹集国际新趋势、银行业面临的反洗钱新挑战与恰当应对、大数据视角的反洗钱资金监测、反洗钱监管政策和案例解析以及珠海反洗钱及打击地下钱庄工作形势分析等专题做了精彩讲授。此外，本次研讨班还邀请到招商银行伦敦分行、中国光大银行香港分行和中国银行澳门分行等银行业反洗钱专家做关于欧盟、英国、中国香港、中国澳门等国家和地区金融监管政策、防范金融犯罪规制与制裁合规应对等方面的专题授课与经验分享。

　　本次研修班为期四天，采取了主题讲座、专家对话、课堂答疑和分组讨论等方式学习，学员们普遍对课程设计、师资配备和培训效果给予了高度赞赏，培训活动取得了预期的培训效果。