银行从业资格考试

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2017年银行从业资格考试_法律法规考点归纳:金融犯罪及刑事责任

来源:考试网  [2016年12月17日]  【

  金融犯罪及刑事责任

  一、金融犯罪概述

  狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身,即破坏金融秩序罪、金融诈骗罪,广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪。

  (一)金融犯罪的种类

  (二)金融犯罪的构成

  二、破坏金融管理秩序罪

  (一)危害货币管理罪

  (二)破坏银行管理罪

  三、金融诈骗罪

  金融诈骗罪是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财务的行为。

  (一)集资诈骗罪

  (二)贷款诈骗罪

  (三)信用证诈骗罪

  (四)信用卡诈骗罪

  (五)票据诈骗罪

  (六)金融凭证诈骗罪

  四、银行业相关职务犯罪

  (一)贪污罪

  (二)行贿及受贿罪

  (三) 签订、履行合同失职被骗罪

责编:liujianting

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